Bị can Trần Tuyết Mai. Ảnh: Bộ Công an
Lợi dụng vị trí lãnh đạo, nữ Chủ tịch Công ty Hải Hà Petro đã “rút ruột” 317 tỷ đồng từ quỹ bình ổn giá xăng dầu. Hành vi sai trái này không chỉ gây tổn thất lớn về tài chính mà còn tác động tiêu cực đến uy tín của doanh nghiệp và lòng tin của người tiêu dùng.
Ngày 26/1, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố Trần Tuyết Mai, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Vận tải Thủy bộ Hải Hà (Hải Hà Petro) cùng Lê Thị Huệ, Giám đốc điều hành kiêm kế toán trưởng công ty về hai tội danh “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.
Cùng vụ án, Nguyễn Thị Ngọc Ánh, phụ trách Phòng tổng hợp của Hải Hà cũng bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Vụ án này liên quan đến việc thất thoát 317 tỷ đồng từ quỹ bình ổn xăng dầu.
Theo cáo trạng, vào năm 2017, Bộ Công Thương đã cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện để Công ty Hải Hà Petro trở thành thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu. Dựa trên các văn bản điều hành từ Bộ Công Thương cùng với các báo cáo và sao kê liên quan, cơ quan điều tra xác định từ năm 2017 đến khi Bộ Công Thương quyết định rút giấy phép kinh doanh xăng dầu của Hải Hà Petro vào ngày 12/1/2024, công ty này có nghĩa vụ trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (BOG) tổng cộng hơn 612 tỷ đồng.
Cơ quan truy tố xác định, Trần Tuyết Mai, Chủ tịch Công ty Hải Hà Petro đã lợi dụng quyền quản lý Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (BOG) được Nhà nước giao, chỉ đạo cấp dưới chỉ thực hiện nộp 295 tỷ đồng vào quỹ, trong khi còn thiếu tới 317 tỷ đồng.
Ngoài ra, bà Mai còn bị cáo buộc không thực hiện nghĩa vụ nộp thêm 50 tỷ đồng vào quỹ đúng thời hạn với lý do sử dụng số tiền này cho các hoạt động kinh doanh của công ty. Cùng với các cộng sự, bà Mai đã chỉ đạo rút 266,3 tỷ đồng từ tài khoản ngân hàng của Hải Hà để chuyển vào các tài khoản khác nhằm thanh toán cho các hợp đồng nhập khẩu xăng dầu.
Cũng theo cáo trạng, đối với sai phạm thứ hai, Trần Tuyết Mai đã chỉ đạo các bị can Nguyễn Thị Ngọc Ánh và Lê Thị Huệ sử dụng hai phần mềm quản lý kế toán và theo dõi hoạt động kinh doanh của Công ty Hải Hà. Cụ thể, phần mềm FAST được sử dụng để lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế, và kê khai nộp thuế với cơ quan nhà nước, còn phần mềm VISOFT giúp theo dõi hoạt động kinh doanh thực tế của công ty. Tuy nhiên, việc sử dụng song song hai hệ thống phần mềm này đã tạo điều kiện để một phần doanh thu từ việc bán xăng dầu không được ghi chép vào sổ kế toán, từ đó giúp Công ty Hải Hà tránh phải kê khai và nộp thuế đúng quy định.
Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra đã xác định rằng phần mềm FAST của Hải Hà Petro ghi nhận việc bán hơn 150 triệu lít xăng A95 và đã thực hiện nghĩa vụ thuế bảo vệ môi trường đầy đủ. Tuy nhiên, trên phần mềm VISOFT, số lượng xăng thực tế bán ra là hơn 154 triệu lít, chênh lệch lên tới hơn 3,8 triệu lít.
Cáo trạng cho biết, kể từ khi được cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu, Công ty Hải Hà Petro đã thu và quản lý số tiền thuế bảo vệ môi trường do khách hàng nộp cho Nhà nước. Vì vậy có trách nhiệm kê khai và nộp thuế đối với số lượng xăng bán ra, bao gồm hơn 3,8 triệu lít xăng không được ghi nhận. Cơ quan điều tra xác định rằng số thuế cần nộp đối với số lượng xăng này là hơn 15 tỷ đồng.
Tuy nhiên, bà Trần Tuyết Mai đã chỉ đạo kế toán trưởng Lê Thị Huệ và phụ trách phòng tổng hợp Nguyễn Thị Ngọc Ánh lập và sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán để không kê khai phần doanh thu này vào báo cáo thuế. Việc này đã dẫn đến việc trốn thuế bảo vệ môi trường, gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngân sách nhà nước. Vào ngày 31 tháng 12 năm 2024, kết luận giám định của giám định viên tư pháp Tổng cục Thuế đã xác nhận hành vi này của Hải Hà Petro.
