Phú Quốc: Cựu Trưởng Công an thành phố bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Cựu Trưởng Công an thành phố Phú Quốc, ông Lê Văn Mót (59 tuổi) và bà Nguyễn Thị Hằng (46 tuổi, quê Nam Định) đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quyết định này được đưa ra vào ngày 16/2 sau khi cơ quan điều tra hoàn tất kết luận điều tra bổ sung.

Theo kết luận điều tra, ông Mót đã lợi dụng uy tín cá nhân để tiếp tay cho bà Nguyễn Thị Hằng thực hiện hành vi lừa đảo trong các giao dịch mua bán đất tại Phú Quốc.

Tháng 11/2021, bà Trần Thị Mỹ Trung (ngụ thành phố Hồ Chí Minh) có ý định mua thửa đất hơn 40ha tại ấp Đá Chồng, xã Bãi Thơm, thành phố Phú Quốc.

Do thửa đất chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bà Trung đã tìm đến ông Lê Văn Mót, một người quen hiện đang là Đại tá và giữ chức Trưởng Công an thành phố Phú Quốc để nhờ tư vấn về khả năng làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Sau khi xem xong giấy tờ liên quan, ông Mót nói có thể làm được. Đồng thời, giới thiệu Nguyễn Thị Hằng giúp bà Trung làm giấy tờ đất.

Do tin tưởng ông Mót là lãnh đạo Công an, bà Trung đã gặp bà Hằng và ký hợp đồng làm giấy tờ. Từ ngày 15/11/2021 đến ngày 8/9/2022, bà Trung đã chuyển cho bà Hằng gần 22 tỷ đồng, nhưng bà Hằng đã không thực hiện đúng như hợp đồng đã ký kết.

Theo lời khai của bà Trung, bà đã đưa tiền mặt và quà cho ông Mót tại phòng làm việc nhiều lần, tổng cộng là 3,5 tỉ đồng và 10.000 USD. Bà cũng chuyển khoản 800 triệu đồng cho bà Hằng với mục đích cho ông Mót vay.

Trong quá trình làm thủ tục giấy tờ đất cho bà Trung, các bị can phát hiện diện tích thực tế của thửa đất lớn hơn 3 ha so với nguồn gốc đất. Bà Hằng và ông Mót đã thống nhất bán phần đất dư này cho ông Lê Văn Thiện và ông Hồ Viết Tuấn (cùng ngụ thành phố Hồ Chí Minh) – là người quen của ông Mót để thu về 11 tỷ đồng.

Số tiền này Hằng cũng sử dụng vào mục đích cá nhân và khai rút tiền mặt đưa nhiều lần hoặc chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau cho Mót 7 tỷ đồng.

Trong khoảng thời gian này, bà Hằng có quen biết với ông Huỳnh Cà Chúc (ngụ tại xã Hàm Ninh, thành phố Phú Quốc). Ông Chúc đã nhờ bà Hằng làm thủ tục giấy tờ cho thửa đất rộng 4,5ha tại ấp Bãi Vòng, xã Hàm Ninh, và hứa trả công bằng 50% diện tích đất. Tuy nhiên, vì cần tiền gấp, ông Chúc đã quyết định bán lại thửa đất với giá 1 tỷ đồng.

Không dừng lại ở đó, bà Hằng tiếp tục cùng ông Mót thực hiện một phi vụ khác. Hai người đã bán đất của ông Chúc cho ông Thiện 1ha và ông Tuấn 3,5ha mà không cần dẫn khách đến xem đất. Kết quả là, ông Mót và bà Hằng đã bỏ túi hơn 20 tỷ đồng từ thương vụ này.

Ngoài ra, ông Tuấn và ông Thái Duy Châu (ngụ thành phố Hồ Chí Minh) đã nhiều lần chuyển tiền cho bà Hằng với tổng số tiền hơn 14,55 tỉ đồng để làm giấy tờ cho 2 thửa đất (diện tích 4,2ha và 1,25ha) mà họ đã mua trước đó tại khu Bãi Trường, xã Dương Tơ, thành phố Phú Quốc. Mặc dù biết không thể làm được giấy tờ đất, bà Hằng vẫn nhận tiền và chiếm đoạt.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang kết luận rằng bị can Lê Văn Mót và Nguyễn Thị Hằng biết rõ các thửa đất là đất rừng, đất do nhà nước quản lý và không thể làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, họ vẫn nhận lời làm giấy và bán đất cho các bị hại nhằm chiếm đoạt số tiền gần 66 tỷ đồng.

Bà Hằng không chỉ lừa đảo trong các giao dịch mua bán đất mà còn gian dối nhận làm giấy tờ đất và vay tiền từ 6 người bị hại khác, chiếm đoạt gần 30,5 tỷ đồng. Tổng cộng, bà Hằng bị cáo buộc đã chiếm đoạt 96,44 tỷ đồng. Ông Mót, với vai trò đồng phạm, phải chịu trách nhiệm hình sự chung với bà Hằng số tiền gần 66 tỷ đồng. Hành vi của cả hai đã cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.