Công an thành phố Lào Cai triệt phá thành công đường dây cho vay nặng lãi liên tỉnh qua hình thức bốc bát họ với lãi suất từ 182,5% – 365%/năm, thu lợi bất chính khoảng 10 tỷ đồng.
Công an thành phố Lào Cai vừa triệt phá đường dây cho vay lãi nặng, bắt giữ 6 đối tượng chủ chốt do Chu Mạnh Hùng (SN 1990, trú tại quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng) cầm đầu. Các thành viên trong đường dây bao gồm Trần Hoàng Long (SN 2000), Trần Quý Nghĩa (SN 1983, trú tại huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam), Cao Hải Bình (SN 1998, cùng trú tại quận Ngô Quyền, Hải Phòng), Nguyễn Đăng Hải (SN 1984, trú tại huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình) và Đỗ Trung Đức (SN 2001, trú tại thành phố Ninh Bình). Nhóm này bị cáo buộc thực hiện hành vi cho vay lãi nặng tại nhiều địa phương, thu lợi bất chính với quy mô lớn.
Trước đó, ngày 20 và 21/12/2024, Tổ công tác của Công an thành phố Lào Cai đã tiến hành triệu tập và làm việc với 12 khách vay tiền tại các địa phương gồm: Lào Cai, Hải Phòng và Ninh Bình. Qua điều tra ban đầu, lực lượng chức năng xác định nhóm đối tượng đã giải ngân tổng cộng 511 triệu đồng và thu lợi bất chính hơn 126 triệu đồng. Các hành vi vi phạm đang tiếp tục được làm rõ trong quá trình điều tra mở rộng vụ án.
Tổ công tác của Công an thành phố Lào Cai đã thu giữ nhiều vật chứng liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng của nhóm đối tượng, bao gồm 8 chiếc điện thoại di động, 2 xe máy, 1 laptop và các tài liệu, dữ liệu điện tử. Những vật chứng này hiện đang được cơ quan chức năng tiếp tục phân tích để phục vụ công tác điều tra và xử lý theo pháp luật.
Trong quá trình làm việc với cơ quan điều tra, các đối tượng Chu Mạnh Hùng, Trần Hoàng Long, Đỗ Trung Đức và Nguyễn Đăng Hải đã thừa nhận thực hiện hành vi cho vay lãi nặng qua hình thức quảng cáo trên Facebook, phát tờ rơi và cáp quảng cáo kèm số hotline để tiếp cận khách hàng tại các tỉnh Lào Cai, Ninh Bình, Bắc Ninh và Hưng Yên.
Nhóm này tổ chức cho vay lãi nặng theo hình thức “bốc họ”, với các gói vay từ 5 triệu đến 25 triệu đồng, thời gian vay từ 25 đến 40 ngày, lãi suất dao động từ 182,5% đến 365% mỗi năm, gấp 9,1 đến 18,5 lần mức lãi suất tối đa theo quy định của Bộ luật Dân sự. Tổng số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động này ước tính lên đến khoảng 10 tỷ đồng.
Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày 23/12/2024, Cơ quan CSĐT – Công an thành phố Lào Cai đã ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp và bắt tạm giam các đối tượng Chu Mạnh Hùng, Trần Hoàng Long và Đỗ Trung Đức để tiếp tục điều tra về hành vi cho vay nặng lãi.
Đến ngày 25/12/2024, các đối tượng Nguyễn Mạnh Cường (SN 1997, Hải Phòng) và Vũ Huy Hoàng (SN 1997, Hải Phòng) đã ra đầu thú tại Cơ quan CSĐT – Công an thành phố Lào Cai, thừa nhận cùng tham gia với nhóm đối tượng trước đó trong việc cho vay lãi nặng tại các tỉnh Lào Cai, Ninh Bình, Bắc Ninh, Hưng Yên. Hiện, Cơ quan CSĐT tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu và mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng còn lại để xử lý theo pháp luật.
