Một phần tang vật được thu giữ trong vụ án. (Ảnh: báo PLVN)
Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án liên quan đến đường dây tàng trữ, mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy quy mô lớn tại TP HCM. Đường dây này do Nguyễn Thị Hoài (32 tuổi, ngụ quận 1) cầm đầu, với sự tham gia của 7 đồng phạm.
Đóng gói ma túy “nước vui” ngay tại TP HCM
Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Thị Hoài từng sang Campuchia làm DJ vào năm 2020. Tại đây, cô gặp và có mối quan hệ tình cảm với một người đàn ông tên Zin (chưa rõ lai lịch).
Hai năm sau, Zin lôi kéo Hoài vào đường dây sản xuất ma túy tổng hợp, thường được gọi là “nước vui”. Zin giao cho Hoài nhiệm vụ quản lý sổ sách việc vận chuyển và đóng gói ma túy tại một kho ở Campuchia, với mức thù lao 50 triệu đồng/tháng.
Đầu năm 2023, Hoài trở về Việt Nam để chữa bệnh tuyến giáp. Tuy nhiên, Zin tiếp tục liên hệ, gửi bột ma túy về Việt Nam để Hoài đóng gói thành sản phẩm “nước vui” rồi giao cho người của Zin. Với mỗi gói thành phẩm, Hoài được trả công 2 USD (khoảng 47.000 đồng)
Từ tháng 2/2023 đến khi bị bắt, Hoài thuê một căn nhà ở phường 2, quận 5, TP HCM làm nơi đóng gói và cất giữ ma túy, đồng thời tuyển dụng người làm việc theo chỉ đạo. Dưới sự điều hành của Hoài, các đối tượng như Đào Hoàng Nam, Mạc Đức Vinh, và Nguyễn Hưng Long đảm nhiệm việc đóng gói ma túy, trong khi Võ Thị Quỳnh Trang trông coi nhân công và Thạch Hoàng Minh phụ trách quản lý công việc.
Trong thời điểm này, Cục cảnh sát điều tra tội phạm ma tuý (Bộ Công an) đã phát hiện hoạt động của đường dây nghi vấn là pha chế, đóng gói ma tuý tổng hợp “nước vui” với quy mô lớn. Ma tuý và các phụ gia được mua từ nước ngoài về, đóng trong các gói nhỏ với bao bì bắt mắt như trà thảo mộc hay cà phê, mỗi gói nặng 15g, nhằm che mắt cơ quan chức năng. Thị trường tiêu thụ chính của đường dây này là giới trẻ, học sinh, sinh viên, muốn khám phá “của lạ”.
Nhận thấy mức độ nghiêm trọng và tác hại của đường dây này, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã xác lập chuyên án 0323H để triệt phá, quyết không để các đối tượng “đầu độc” cả một thế hệ trẻ.
Sau thời gian dài theo dõi, cuối tháng 5/2023, các trinh sát nhận được thông tin các đối tượng đã hoàn tất đóng gói ma túy và chuẩn bị mang đi tiêu thụ. Nhận thấy đây chính là thời điểm thích hợp để phá án, Ban chuyên án huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ, chia thành 18 tổ công tác bố trí theo dõi, giám sát các đối tượng chính và 7 địa điểm pha chế, đóng gói và cất giấu ma túy tại TP HCM. Sau đó, đồng loạt bắt quả tang và khám xét.
Kết quả, cơ quan chức năng thu giữ gần 28 kg ma túy ở thể rắn dùng làm nguyên liệu đóng gói “nước vui’, 14.624 gói ma túy “nước vui” đã đóng gói và 29,3 g ma túy thể rắn khác mà các bị can trong vụ án tàng trữ.
Nguyễn Thị Hoài được xác định là người cầm đầu đường dây này tại Việt Nam. Cô phải chịu trách nhiệm về hành vi mua bán trái phép 106,3 kg ma túy ở thể rắn loại Methamphetamine, MDMA, Nimetazepam, đồng thời bị cáo buộc tàng trữ trái phép 58,3 g ma túy.
Theo kết luận điều tra, ngoài việc mua bán, tàng trữ ma túy, Hoài còn nhiều lần chủ mưu, cầm đầu tổ chức cung cấp ma tuý, địa điểm, công cụ sử dụng ma tuý cho nhiều người. Đối tượng này bị đề nghị truy tố với 3 tội danh: Tàng trữ, mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Hơn chục tỷ đồng tài sản bất minh
Vụ án này đã được KLĐT vào tháng 10/2024, sau đó VKSND tối cao đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung. KLĐT bổ sung xác định người tên Nguyễn Văn Cảnh từng giúp Hoài thuê nhà làm kho sản xuất, cất chứa ma túy. Đối tượng này đã xuất cảnh khỏi Việt Nam từ tháng 2/2023 và không tham gia việc sản xuất, đóng gói “nước vui”.
Cảnh còn giới thiệu hai đối tượng Mạc Đức Vinh và Võ Thị Quỳnh Trang làm việc cho Hoài, nhưng hai đối tượng này khai Cảnh không nói rõ đây là công việc liên quan đến ma túy.
Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy tìm Nguyễn Văn Cảnh. Khi nào bắt được đối tượng này, các hành vi liên quan sẽ tiếp tục điều tra, làm rõ.
Trong quá trình điều tra bổ sung, cơ quan chức năng cũng làm rõ nguồn gốc số tiền và tài sản liên quan đến Nguyễn Thị Hoài. Hiện trong tài khoản ngân hàng đứng tên Hoài có 410 triệu đồng. Một tài khoản khác do người khác đứng tên chứa hơn 12,5 tỷ đồng và sổ tiết kiệm trị giá 1,6 tỷ đồng. Trong số này, 30 triệu đồng được xác định là của chủ tài khoản, phần còn lại là của bị can Hoài. Ngoài ra, Hoài còn mua một căn nhà trong hẻm 149 Lê Thị Riêng (phường Bến Thành, quận 1).
Hoài khai rằng, khoảng 3,7 tỷ đồng trong số tiền trên là lợi nhuận từ việc buôn bán ma túy. Phần còn lại do các bạn trai cho, bao gồm Zin và một người nước ngoài không rõ lai lịch, và tiền do Hoài làm ăn kiếm được. Sau đó, Hoài dùng hơn 6,3 tỷ đồng để mua căn nhà ở quận 1, nhưng chưa hoàn tất thủ tục sang tên thì bị bắt.
Kết luận điều tra đề nghị tạm giữ, phong tỏa toàn bộ số tiền và tài sản liên quan đến Nguyễn Thị Hoài để phục vụ công tác xét xử và thi hành án.
