Lợi dụng hình thức kêu gọi góp vốn vào Công ty CP đầu tư thương mại bất động sản DHGROUP, vợ chồng Đỗ Hạnh và Trần Thị Quỳnh Nhi đã thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng của nhiều người trên khắp cả nước.
Ngày 26/12, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an Hà Tĩnh) có quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Hạnh (SN 1987) và vợ Trần Thị Quỳnh Nhi (SN 1991, cùng trú TP Hồ Chí Minh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo điều tra, vào năm 2021, Đỗ Hạnh đã mua lại pháp nhân của Công ty TNHH TV ĐT Law for life, sau đó đổi tên thành Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản DHGROUP vào tháng 3/2022.
Với vai trò Tổng Giám đốc (Đỗ Hạnh) và Phó Tổng Giám đốc (Trần Thị Quỳnh Nhi), cặp vợ chồng này đã xây dựng mô hình kinh doanh đầu tư bất động sản, lợi dụng pháp nhân DHGROUP để huy động vốn từ các nhà đầu tư thông qua hai hình thức: ký kết hợp đồng trực tuyến và trực tiếp tại các văn phòng đại diện dưới dạng hợp đồng vay vốn hoặc góp vốn đầu tư.
Với hơn 600 hợp đồng được ký kết và số tiền lên đến hơn 100 tỷ đồng đã được nộp vào Công ty DHGROUP, Hạnh và Nhi đã không thực hiện hoạt động kinh doanh mà sử dụng cho mục đích cá nhân.
Vụ án đang được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội.