Bị cáo Trương Mỹ Lan. Ảnh: Đ.P
Toà án nhân dân (TAND) Cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) dự kiến xét xử phúc thẩm đại án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 từ ngày 25/3 đến ngày 21/4.
Từ ngày 25/3 đến 21/4, Tòa án Nhân dân Cấp cao tại TP. HCM sẽ mở phiên tòa phúc thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2. Phiên tòa này sẽ xem xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bà Trương Mỹ Lan cùng 27 đồng phạm, đồng thời xem xét quyền lợi của hơn 35.000 trái chủ liên quan đến vụ án.
Vào tháng 10/2024, Tòa án Nhân dân TP.HCM đã tuyên án bà Trương Mỹ Lan tù chung thân cho tội ‘Lừa đảo chiếm đoạt tài sản’, 8 năm tù cho tội ‘Rửa tiền’, và 12 năm tù cho tội ‘Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới’. Tổng hình phạt bà phải chấp hành là tù chung thân.
Sau phiên tòa sơ thẩm, bà Trương Mỹ Lan đã nộp đơn kháng cáo, yêu cầu giảm nhẹ hình phạt. Cùng với đó, 27 bị cáo khác cũng có đơn kháng cáo với mong muốn được giảm nhẹ hình phạt hoặc hưởng án treo. Riêng ông Chu Lập Cơ, chồng bà Lan không kháng cáo và chấp nhận mức án 2 năm tù.
Ngoài các bị cáo, nhiều người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, cùng với các bị hại trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, cũng đã gửi đơn kháng cáo lên Tòa án Nhân dân TP.HCM sau phiên tòa sơ thẩm.
Cụ thể, Công ty Tư nhân trách nhiệm hữu hạn Amaland và Công ty trách nhiệm hữu hạn Đô thị Sing Việt kháng cáo liên quan đến dự án khu đô thị và khu tái định cư Sing Việt tại huyện Bình Chánh, TP.HCM.
Tuy nhiên, đơn vị này sau đó đã có văn bản rút kháng cáo.
Tòa án cũng nhận được các kháng cáo từ những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, cụ thể: ông Trương Lập Hưng yêu cầu gỡ bỏ phong tỏa tài khoản; Ngân hàng SCB kháng cáo về việc xử lý vật chứng tài sản liên quan đến ngân hàng; và Công ty Chứng khoán Tân Việt (TVSI) kháng cáo về phần kê biên tài sản, thu hồi cổ phần và lệnh ngăn chặn giao dịch.
Trong số các cá nhân có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, có những kháng cáo đáng chú ý: ông Lâm Minh Vân và Lâm Thanh Bình kháng cáo về thu hồi tài sản; bà Tống Thị Thanh Hoàng kháng cáo về tài sản bị ngăn chặn giao dịch liên quan đến ông Nguyễn Tiến Thành (đã mất); ông Nguyễn Thành Phương kháng cáo về xử lý vật chứng liên quan đến bà Nguyễn Phương Hồng (đã mất).
Ngoài các bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, nhiều nhà đầu tư trái phiếu cũng đã nộp đơn yêu cầu xem xét quyền lợi của họ. Họ yêu cầu được đưa vào danh sách bị hại hoặc yêu cầu thanh toán đầy đủ tiền gốc và lãi theo hợp đồng mua bán trái phiếu đã ký kết.
Trước đó, vào tháng 10/2024, Tòa án Nhân dân TP.HCM đã tuyên án bà Trương Mỹ Lan, xác định bà là người chủ mưu và chỉ đạo việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Bà đã chỉ đạo 4 công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát phát hành 25 mã trái phiếu ‘khống’, với tổng khối lượng 308 triệu trái phiếu, chiếm đoạt gần 31.000 tỷ đồng từ 35.824 bị hại.
Từ ngày 1/1/2018 đến ngày 7/10/2022, bà Trương Mỹ Lan bị xác định đã thực hiện hành vi rửa tiền bằng cách chỉ đạo chuyển tiền ra khỏi Ngân hàng SCB hoặc cho phép rút tiền mặt để che giấu, hợp thức nguồn gốc bất hợp pháp số tiền 445.748 tỷ đồng do bà Lan phạm tội mà có.
Liên quan đến tội ‘Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới’, tòa án xác định bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã thực hiện hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với tổng số tiền là 4,5 tỷ USD, tương đương 106.000 tỷ đồng.
