Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vào ngày 27/9/2024, Công an TP Hà Nội và Công an huyện Thanh Trì đã triệu tập Phan Văn Tùng để điều tra. Đối tượng Tùng khai nhận trước đây từng làm nhân viên giao hàng và trong quá trình làm việc, hắn phát hiện một số kẽ hở trong việc giao nhận hàng hóa của khách hàng mua sắm online. Cụ thể, nhiều khách hàng khi mua hàng thường không nhận hàng trực tiếp mà nhờ shipper giao cho người quen hoặc đặt hàng trước cửa nhà. Sau khi hàng được giao, khách hàng sẽ chuyển khoản thanh toán thông qua số tài khoản do nhân viên giao hàng cung cấp.

Tận dụng kẽ hở này, Tùng đã lên kế hoạch lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hắn đã thu thập thông tin của các khách hàng từ nhiều nguồn khác nhau, sau đó sử dụng các số điện thoại không đăng ký chính chủ (sim rác) để gọi điện giả danh là nhân viên giao hàng.

Thủ đoạn tinh vi và dễ mắc bẫy

Đối tượng Phan Văn Tùng sử dụng nhiều số điện thoại khác nhau như: 0342791041, 0586991769, 0588579105, 0587112248, liên tục gọi từ 100 đến 200 cuộc điện thoại mỗi ngày cho các khách hàng để thực hiện hành vi lừa đảo. Thủ đoạn của hắn rất tinh vi: nếu khách hàng trả lời rằng có thể nhận hàng trực tiếp, Tùng sẽ tắt máy và không thực hiện tiếp. Tuy nhiên, nếu khách hàng trả lời rằng không thể nhận hàng ngay, đối tượng sẽ thông báo sẽ đặt bưu kiện trước cửa nhà và yêu cầu khách hàng chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.

Tài khoản ngân hàng mà Tùng cung cấp mang tên NGUYEN TIEN KHANH với số tài khoản 103881219692. Sau khi khách hàng chuyển tiền vào tài khoản này mà không kiểm tra thực tế về bưu kiện, Tùng tiếp tục gọi điện thoại để thông báo rằng khách hàng còn một đơn hàng nữa đang chờ và yêu cầu chuyển thêm tiền. Với phương thức này, Tùng đã lừa đảo và chiếm đoạt được số tiền từ nhiều nạn nhân.

Lợi dụng sự chủ quan của khách hàng

Phương thức lừa đảo của Phan Văn Tùng đã lợi dụng sự chủ quan của nhiều khách hàng, đặc biệt là những người không kiểm tra kỹ lưỡng về việc giao nhận hàng. Có nhiều trường hợp sau khi chuyển khoản lần đầu, khách hàng tin tưởng tiếp tục chuyển tiền mà không biết rằng mình đã bị lừa. Với sự tinh vi trong cách tiếp cận và giả danh, Tùng đã chiếm đoạt thành công số tiền lớn từ các nạn nhân.

Chỉ trong vòng từ tháng 4/2024 đến thời điểm bị bắt, Tùng đã thực hiện hành vi lừa đảo và chiếm đoạt hơn 130 triệu đồng từ hàng trăm nạn nhân. Số tiền này được đối tượng chiếm đoạt một cách nhanh chóng và khó phát hiện nếu không có sự cảnh giác từ phía người mua hàng.

Hành động truy bắt kịp thời của lực lượng Công an

Sau khi phát hiện hành vi của đối tượng, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp với Công an huyện Thanh Trì triển khai các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, truy tìm và triệu tập Phan Văn Tùng. Cuộc điều tra được tiến hành kỹ lưỡng với sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị liên quan, nhằm đảm bảo bắt giữ đối tượng và ngăn chặn các hành vi lừa đảo tương tự tiếp diễn.

Hiện tại, Công an huyện Thanh Trì đã tạm giữ hình sự đối tượng Phan Văn Tùng để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các cơ quan chức năng đang tiến hành làm rõ các tình tiết liên quan và mở rộng điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Lời cảnh báo từ cơ quan chức năng

Trước sự việc này, cơ quan Công an TP Hà Nội đã khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, đặc biệt khi mua hàng online. Cơ quan điều tra nhấn mạnh rằng, khi nhận hàng hoặc chuyển khoản, khách hàng cần kiểm tra kỹ lưỡng thông tin và chỉ thanh toán cho các đơn hàng khi đã xác nhận rõ ràng với đơn vị giao hàng hoặc người bán.

Đồng thời, Công an huyện Thanh Trì cũng đề nghị những ai đã bị lừa đảo qua các số điện thoại mà Phan Văn Tùng sử dụng, hoặc đã chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng 103881219692, nhanh chóng liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an huyện Thanh Trì để được giải quyết. Điều tra viên Hoàng Anh Quân là người được phân công phụ trách vụ việc, và người dân có thể liên lạc qua số điện thoại: 0979.891.509 để cung cấp thông tin.