Cụ thể, bị can Phan Thành Muôn – Chủ tịch HĐQT Công ty Hưng Thịnh – bị khởi tố về hai tội danh là “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Khoản 2, Điều 227 và Khoản 3, Điều 221, Bộ luật Hình sự.

Trong số các bị can còn lại, có 6 người bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Khoản 3, Điều 221, Bộ luật Hình sự, gồm: Vũ Đức Phương Linh, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Titanium Hưng Thịnh; Ngô Quang Anh, Giám đốc Công ty Thân Gia; Hoàng Thượng Hạ (quốc tịch Trung Quốc); Nguyễn Anh Tuấn, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần sản xuất Zirconium và Titanium Hưng Thịnh; Nguyễn Thị Hằng, Thủ quỹ Công ty Hưng Thịnh; và Hậu Tú Doanh, nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Titanium Hưng Thịnh.

Hai bị can khác, gồm Phạm Văn Dương, Giám đốc điều hành mỏ Công ty Cổ phần sản xuất Zirconium và Titanium Hưng Thịnh, và Nguyễn Văn Chiến, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Titanium Hưng Thịnh, bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” theo Khoản 2, Điều 227, Bộ luật Hình sự.

Bộ Công an cho biết, vụ án này là kết quả từ quá trình quán triệt Nghị quyết số 74/2022/QH15 của Quốc hội về việc đẩy mạnh chính sách, pháp luật, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cũng như tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về việc phòng chống lãng phí gắn với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Sau khi được Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tối cao thực hiện các thủ tục tố tụng đối với các bị can, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang củng cố tài liệu, chứng cứ về hành vi phạm tội của các bị can và mở rộng điều tra với các đối tượng liên quan. Đồng thời, các cơ quan chức năng cũng tích cực thực hiện việc thu hồi tài sản cho Nhà nước, nhằm xử lý vụ án nghiêm minh, triệt để theo quy định của pháp luật.