Đà Lạt: Vinh danh lực lượng phá án đường dây rửa tiền xuyên quốc gia

Chủ tịch Ủy ban nhân dân  tỉnh Lâm Đồng đã quyết định khen thưởng cho các lực lượng tham gia triệt phá thành công đường dây rửa tiền với quy mô lên đến 2.000 tỷ đồng tại thành phố Đà Lạt. Đây là sự ghi nhận đối với tinh thần trách nhiệm và nỗ lực của các đơn vị trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

Nhằm ghi nhận thành tích xuất sắc trong việc triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia tại Đà Lạt, chiều 14/3, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, ông Phạm Hồng Thái đã quyết định tặng bằng khen cho các đơn vị và cá nhân có đóng góp quan trọng.

Hai tập thể được vinh danh là Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng An ninh mạng & Phòng chống tội phạm công nghệ cao. Ba cá nhân được khen thưởng gồm Trung tá Phạm Hồng Hải, Thượng úy Đỗ Trường Khánh và Thượng úy Hoàng Mậu Hưng.

Trước đó, trong quá trình điều tra hoạt động rửa tiền xuyên quốc gia, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành bắt giữ 23 đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra. Đứng đầu đường dây này là Lê Văn Điệp (27 tuổi) và Phan Thị Bé (29 tuổi). Cả hai đều có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Hà Tĩnh.

Theo kết quả điều tra, Điệp và Bé đã thuê một căn nhà tại phường 11, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng làm trụ sở hoạt động. Tại đây, chúng tuyển dụng 21 người khác vào làm việc với nhiệm vụ chính là thực hiện giao dịch tài chính nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của số tiền thu được từ các hoạt động phạm pháp ở nước ngoài.

Cơ quan chức năng xác định mỗi ngày nhóm này xử lý lượng tiền từ 20 đến 30 tỷ đồng với tổng số tiền giao dịch lên tới khoảng 2.000 tỷ đồng. Vụ án hiện đang được mở rộng điều tra để làm rõ thêm các đối tượng có liên quan và nguồn gốc thực sự của số tiền này.