Phá đường dây rửa tiền 2.000 tỷ đồng tại Đà Lạt, 23 đối tượng bị bắt

Ngày 13/3, Công an Lâm Đồng triệt phá đường dây rửa tiền 2.000 tỷ đồng tại Đà Lạt, bắt giữ 23 đối tượng. Các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng để “rửa” tiền từ các hoạt động lừa đảo và đánh bạc.

Phan Thị Bé (29 tuổi) và Lê Văn Điệp (27 tuổi), cùng quê Hà Tĩnh được xác định là những đối tượng chủ chốt trong vụ án này. Trước đó, từ đầu năm 2024, các trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đã phát hiện một nhóm khoảng 20 đối tượng có nghi vấn liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp với các nhóm tội phạm ở Campuchia.

Rạng sáng ngày 12/3, hơn 50 cán bộ, chiến sĩ của Phòng Cảnh sát hình sự đã thực hiện cuộc đột kích bất ngờ vào căn hộ 2 tầng trên đường Tự Tạo (phường 11, thành phố Đà Lạt), bắt quả tang 23 đối tượng đang tham gia vào các giao dịch tài chính bất hợp pháp.

Khi kiểm tra hiện trường, cơ quan Công an thu giữ 2 máy tính xách tay, gần 30 điện thoại thông minh, hàng chục thẻ ngân hàng và sim điện thoại. Đặc biệt, lực lượng công an phát hiện nhiều tài liệu ghi chép về các giao dịch, phân công công việc và trả công, liên quan đến các dòng tiền giao dịch trị giá gần 2000 tỷ đồng.

Qua quá trình điều tra ban đầu, cơ quan chức năng đã làm rõ nhóm đối tượng này nằm trong đường dây tội phạm quốc tế, hoạt động dưới sự chỉ đạo từ nước ngoài. Chúng sử dụng hàng chục tài khoản ngân hàng để luân chuyển tiền bất hợp pháp, phục vụ cho các hoạt động lừa đảo trực tuyến, đánh bạc qua mạng và buôn bán hàng cấm. Số tiền thu được được “rửa” qua nhiều giao dịch để hợp pháp hóa trước khi chuyển ra nước ngoài.

Phan Thị Bé và Lê Văn Điệp khai nhận đã tới Đà Lạt vào cuối năm 2024 để thành lập một “trạm trung chuyển” cho đường dây tội phạm. Lợi dụng danh nghĩa khách du lịch, hai đối tượng đã tuyển thêm nhiều thanh niên từ các tỉnh khác, đồng thời thuê nhiều căn hộ tại Đà Lạt để tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng.

Sau khi bắt giữ 23 đối tượng, Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục mở rộng điều tra và phối hợp với các cơ quan chức năng trong và ngoài nước để làm rõ toàn bộ mạng lưới tội phạm. Các đối tượng hiện đang bị tạm giữ để điều tra về hành vi “Rửa tiền” theo quy định của pháp luật Việt Nam.