Đối tượng Trần Minh Quang (báo PLVN)
Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai vừa bắt giữ nhóm 4 đối tượng với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn 200 người, tổng số tiền lên đến gần 4 tỷ đồng.
Ngày 4/1, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin đã bắt giữ để điều tra nhóm đối tượng có hành vi lừa đảo đầu tư tiền ảo đa cấp. Nhóm người này bao gồm: Trần Minh Quang (41 tuổi), Lương Hoài Nam (39 tuổi, cùng ngụ TP Biên Hòa), Nguyễn Trung Nam (42 tuổi) và Nguyễn Xuân Toàn (32 tuổi, quê Bình Thuận).
Theo cơ quan điều tra, nhóm này do Trần Minh Quang cầm đầu đã thành lập trang web “Bitminer” và phát hành đồng tiền ảo có tên “Bincoin”. Các đối tượng lập website, đăng ký tên miền tại Singapore và dựng hình ảnh công ty ở Dubai để tạo lòng tin, kêu gọi các nhà đầu tư tin tưởng đây là dự án quốc tế với lợi nhuận hấp dẫn.
Các đối tượng phân nhóm quản trị và phát triển thị trường, hứa hẹn chia sẻ lợi nhuận lớn cho các công tác viên kêu gọi người chơi tham gia nạp tiền vào các nhóm kín có tên như “Đào Kim Cương” hay “Tài liệu Bitminer”. Đồng thời, chia sẻ các tài liệu, cài đặt các tài khoản giả lập cho cộng tác viên để lừa các nhà đầu tư.
Nhóm này kêu người chơi mua tiền ảo “USDT” và chuyển qua ví cá nhân để kích hoạt các “Gói Đào Kim Cương” với mức đầu tư khác nhau. Bên cạnh đó, Quang cùng các đồng phạm còn tổ chức nhiều hội thảo trực tiếp tại TP HCM, Hà Nội và Đồng Nai với các chủ đề hấp dẫn như “Khai thác công nghệ AI” để dễ dàng lôi kéo, dụ dỗ người chơi tham gia trên toàn quốc.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đồng Nai đã phối hợp với lực lượng tại TP Hà Nội và TP HCM tiến hành đồng loạt phá án, bắt giữ 4 đối tượng và thu giữ nhiều tài liệu liên quan. Qua điều tra ban đầu, nhóm này bị cáo buộc chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng từ hơn 200 nạn nhân. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.
