Tiệm vàng núp bóng che giấu hoạt động chuyển tiền xuyên biên giới

Theo kết quả điều tra, vợ chồng Đỗ Viết Đại và Nguyễn Thị Kim Ngân – chủ tiệm vàng Đức Long, đã thiết lập mạng lưới tổ chức và điều hành các giao dịch tiền tệ phi pháp giữa Campuchia và Việt Nam. Địa chỉ 772 Cách Mạng Tháng 8, phường 5, quận Tân Bình, được thuê làm điểm bí mật để thực hiện các giao dịch tiền tệ, đồng thời cũng là trung tâm ghi chép sổ sách và điều phối dòng tiền. Các đối tượng sử dụng tiệm vàng làm vỏ bọc để tạo lớp che đậy cho hoạt động chuyển tiền bất hợp pháp.

Các đối tượng tại Campuchia liên kết với nhóm của Ngân và Đại, thỏa thuận mức hưởng lợi lên tới 1,5 triệu đồng trên mỗi giao dịch 2,5 tỷ đồng. Từ tháng 8/2023 đến tháng 4/2024, nhóm đã thực hiện thành công các giao dịch chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam với tổng giá trị gần 11 triệu USD và 2.048 tỷ đồng. Ngược lại, họ cũng chuyển tiền từ Việt Nam sang Campuchia với tổng cộng 8,2 triệu USD và hơn 35 tỷ đồng.

Lộ diện mạng lưới tội phạm tinh vi qua “đường dây” của các công ty ma

Đường dây vận chuyển tiền xuyên quốc gia này bắt đầu được phát hiện khi Công an TP HCM nhận tin báo từ Đại sứ quán Ukraine tại Việt Nam về một vụ chiếm đoạt 314.000 USD của một công ty tại Ukraine. Theo đó, số tiền này đã bị chuyển vào tài khoản của một công ty tại Việt Nam. Công an TP HCM đã lập chuyên án điều tra và phát hiện mạng lưới tội phạm quốc tế có tổ chức, chuyên sử dụng phương thức lừa đảo qua email để xâm nhập và thực hiện các giao dịch phi pháp.

Bằng cách giả mạo email tương tự với đối tác nước ngoài của các công ty bị hại, các đối tượng tạo lý do để yêu cầu thay đổi tài khoản nhận tiền. Các tài khoản này được liên kết với những công ty “ma” do các đối tượng trong nước thành lập. Trong số này, có các cặp vợ chồng Nguyễn Thị Thanh Thúy – Ênh Division Cable và Lê Thị Thắm – Okoye Chrititan Ikechukwu, đã mở hàng trăm công ty ảo phục vụ hoạt động phạm tội.

Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định rằng các đối tượng đã thành lập hơn 300 công ty “ma” để tiến hành các giao dịch phi pháp, trong đó Nguyễn Thị Hương đứng tên 116 công ty, Nguyễn Thị Thanh Thúy đứng tên 112 công ty, và Lê Thị Thắm đứng tên 53 công ty. Các công ty này dùng để mở tài khoản ngoại tệ và thu hút bị hại chuyển tiền, sau đó nhanh chóng chuyển đổi sang đồng Việt Nam, rồi chuyển vào các tài khoản cá nhân khác. Tổng giao dịch của nhóm tội phạm này ước tính lên đến hơn 3 triệu USD.

Tang vật thu giữ và phương hướng điều tra tiếp theo

Quá trình điều tra, Công an TP HCM đã tiến hành khám xét nhiều địa điểm liên quan và thu giữ hơn 1 triệu USD tiền mặt, nhiều ngoại tệ khác và hơn 9 tỷ đồng tiền mặt, cùng 200 con dấu và các giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của các công ty “ma.” Ngoài ra, còn có nhiều tài liệu và thiết bị điện tử liên quan đến hoạt động phạm pháp của nhóm này.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ quy trình thành lập hàng trăm công ty “ma” phục vụ hoạt động tội phạm. Công an cũng đang xác định trách nhiệm cá nhân, tổ chức liên quan và sẽ đưa ra biện pháp xử lý nếu phát hiện có sai phạm. Đồng thời, cơ quan điều tra sẽ đề xuất các biện pháp phòng ngừa để ngăn chặn việc lợi dụng sơ hở nhằm thực hiện các hoạt động tội phạm tương tự trong tương lai.