Bị cáo Hu Zhiqiang tại phiên tòa. Ảnh: Internet
Ngày 4/3, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh mở phiên xét xử Hu Zhiqiang (quốc tịch Trung Quốc) về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Bị cáo bị bắt quả tang khi mang theo 50.000 Nhân dân tệ (CNY) vượt mức quy định mà không khai báo hải quan. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Hu Zhiqiang 8 tháng tù giam.
Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Hu Zhiqiang vào ngày 4/3 về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Viện kiểm sát cho rằng, từ ngày 7/4/2023 đến ngày 12/11/2024, Hu Zhiqiang đã đi lại giữa Việt Nam và Trung Quốc tổng cộng 1.132 lần qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Với tần suất xuất nhập cảnh dày đặc, bị cáo hoàn toàn nắm rõ quy định về việc cư dân biên giới chỉ được mang theo tối đa 6.000 nhân dân tệ khi không cần khai báo hải quan.
Ngày 12/11/2024, Hu Zhiqiang mang theo 50.000 nhân dân tệ tiền mặt đến cửa khẩu quốc tế Móng Cái để làm thủ tục xuất cảnh từ Việt Nam sang Trung Quốc bằng sổ thông hành dành cho cư dân biên giới. Do lo ngại về sự phức tạp của thủ tục khai báo, ông Hu Zhiqiang đã nảy sinh ý định trốn tránh việc khai báo số tiền mang theo. Trước khi làm thủ tục xuất cảnh, ông Hu Zhiqiang giấu 10.000 CNY trong túi đeo và 40.000 CNY trong hai túi quần (mỗi túi 20.000 CNY) để tránh bị phát hiện.
Khoảng 17h10 cùng ngày, sau khi hoàn tất thủ tục xuất cảnh, Hu Zhiqiang di chuyển đến khu vực kiểm tra của lực lượng Biên phòng và Hải quan tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ đối tượng. Tang vật thu giữ gồm 500 tờ tiền mệnh giá 100 nhân dân tệ cùng một số tài sản và giấy tờ cá nhân.
Theo quy định tại Điều 4 của Quyết định số 92/2000/QĐ-NHNN7 ban hành ngày 17/3/2000 bởi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ông Hu Zhiqiang được phép mang tối đa 6.000 CNY khi xuất cảnh từ Việt Nam sang Trung Quốc. Số tiền 50.000 CNY ông Hu Zhiqiang mang theo, sau khi trừ đi số tiền được phép, tương đương với 169.226.905 đồng Việt Nam, được xác định là số tiền vận chuyển trái phép qua biên giới. Trong quá trình điều tra, ông Hu Zhiqiang đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hội đồng xét xử tuyên án phạt ông Hu Zhiqiang 8 tháng tù giam về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
