Các đối tượng trong vụ án. Ảnh: Internet
Ngày 25/3 tới, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử 38 bị cáo liên quan đến đường dây mua bán hóa đơn trái phép, gây thất thoát hơn 743 tỷ đồng tiền thuế. Vụ án có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp, trong đó có Công ty Thành An, Công ty Danh, Công ty Tràng Thi cùng hàng loạt cá nhân kinh doanh thiết bị y tế.
Danh sách 38 bị cáo trong vụ án gồm: Nguyễn Thị Ngọc Ánh (sinh năm 1981, nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Quốc tế GBG), Nguyễn Thị Hằng (sinh năm 1986, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Thiết bị y tế và hóa chất Phúc Khánh, Chủ Cửa hàng thiết bị vật tư y tế Tân Phát), Nguyễn Thị Thu Thanh (sinh năm 1956, Chủ Cửa hàng thiết bị y tế Nguyễn Thị Thu Thanh), Đỗ Thị Hoa (sinh năm 1974, cựu Kế toán trưởng Công ty Thành An, Trưởng Ban kiểm soát nội bộ Công ty Tràng Thi), Bùi Thị Mai Hương (sinh năm 1982, Kế toán trưởng Công ty Danh), Lê Thúy Hải (sinh năm 1962, Chủ Cửa hàng Thiết bị y tế Lê Thúy Hải), Hồ Tiến Công (sinh năm 1966, Chủ Cửa hàng thiết bị y tế Mạnh Dũng), Nguyễn Thị Vỹ (sinh năm 1990, nguyên chủ Cửa hàng thiết bị Y tế Bảo Trân), Trương Vĩnh Tập (sinh năm 1952, Chủ Cửa hàng Thiết bị y tế Thành Tập), Nguyễn Thị Kim Dung (sinh năm 1984, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn vật tư thiết bị y tế An Bình Minh), Nguyễn Văn Lương (sinh năm 1979, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị y tế Phú Đa), Nguyễn Văn Hưng (sinh năm 1978, cựu Giám đốc Công ty thương mại TCT), Trần Văn Năm (sinh năm 1984, trú tại xã Việt Hùng, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định), Nguyễn Thị Hòa (sinh năm 1978, Giám sát kế toán thuế Công ty Thành An, Công ty Danh, Công ty Tràng Thi), Đào Thị Hằng (sinh năm 1990, Chủ Cửa hàng Thiết bị và vật tư y tế Ban Mai), Nguyễn Thị Thu Hằng (sinh năm 1989, Phó giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và Dịch vụ Hằng Anh), Phạm Thị Thu Hà (sinh năm 1983, làm nghề kinh doanh thiết bị y tế Cửa hàng Tuấn Phong), Trần Thị Hồng Hải (sinh năm 1978, Chủ Cửa hàng Thiết bị y tế Trần Thị Hồng Hải), Trần Hà Linh (sinh năm 1984, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Đăng Gia), Nguyễn Thị Thu Hằng (sinh năm 1989, Phó giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và Dịch vụ Hằng Anh), Phùng Xuân Thục (sinh năm 1983, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị và khoa học công nghệ Trung Nguyên), Nguyễn Văn Thạo (sinh năm 1978, trú tại xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội), Dương Đình Hoàng (sinh năm 1971, Cửa hàng trưởng Cửa hàng thiết bị y tế Hoàng Dương), Nguyễn Đăng Thuyết (sinh năm 1970, cựu Tổng Giám đốc Công ty Thành An), Nguyễn Nhật Linh (sinh năm 1986, Phó Tổng Giám đốc Công ty Thành An), Phạm Thị Thu (sinh năm 1993, Chủ Cửa hàng Thiết bị y tế Phạm Thị Thu), Nguyễn Đức Tuấn (sinh năm 1975, Giám đốc Công ty Cổ phần thiết bị Thái An), Nguyễn Thị Hải Hà (sinh năm 1969, Kế toán Công ty Cổ phần phát triển Thiết bị Y tế Việt Nam), Nguyễn Thị Thùy Duyên (sinh năm 1994, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị vật tư Toàn Cầu), Nguyễn Thanh Hà (sinh năm 1968, Chủ Cửa hàng Thiết bị y tế TP Việt Nam), Đỗ Thị Ngọc Duyên (sinh năm 1955, Giám đốc Công ty Cổ phần hóa chất và thiết bị y tế Việt Nam), Nguyễn Quý Khái (sinh năm 1983, Giám đốc Công ty Danh), Ngô Thị Thu Giang (sinh năm 1984, nguyên Chủ Cửa hàng Thiết bị y tế Phú Thái), Phạm Thị Quỳnh Như (sinh năm 1985, Giám đốc Công ty cổ phần vật tư hóa chất và thiết bị Thành Phát), Trần Thị Bích Liên (sinh năm 1978, Chủ Cửa hàng Thiết bị Y tế Thành Đạt – Trần Thị Bích Liên), Bùi Hồng Thanh (sinh năm 1975, Chuyên viên vụ Lý luận chính trị thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương; Chủ Cửa hàng Thiết bị y tế Bảo Phong), Hoàng Thị Kim Anh (sinh năm 1983, nguyên chủ Cửa hàng thiết bị Y tế Hoàng Kim), Dương Văn Tiến (sinh năm 1975, Chủ Cửa hàng thiết bị Y tế Hồng Hà), Đặng Văn Thắng (sinh năm 1981, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị y tế Hoàng Dương).
Trong vụ án, 6 bị cáo bị truy tố theo khoản 3, Điều 221 Bộ luật Hình sự với tội danh “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, bao gồm: Nguyễn Thị Hòa (giám sát kế toán của ba công ty, đang bỏ trốn), Nguyễn Đăng Thuyết (Tổng Giám đốc Công ty Thành An Hà Nội, đang bỏ trốn), Nguyễn Nhật Linh (vợ Thuyết, Phó Tổng Giám đốc Công ty Thành An Hà Nội), Đỗ Thị Hoa (Kế toán trưởng Công ty Thành An Hà Nội), Nguyễn Quý Khái (Giám đốc Công ty Thiết bị y tế Danh) và Bùi Thị Mai Hương (Kế toán trưởng Công ty Thiết bị y tế Danh).
32 bị cáo còn lại bị Viện Kiểm sát truy tố về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” theo quy định tại Điều 203 – Bộ luật Hình sự.
Đến thời điểm này, có hơn 30 luật sư đăng ký tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo tại phiên tòa.
Hội đồng xét xử gồm ba thành viên, trong đó có một thẩm phán và hai hội thẩm nhân dân. Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Vũ Quang Huy, Phó Chánh Tòa Hình sự, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội. Bốn kiểm sát viên của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội và Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao (được biệt phái về Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội).
Các bị cáo trong vụ án đã nộp hơn 23 tỷ đồng vào tài khoản cơ quan điều tra. Ba công ty liên quan cũng đề nghị sử dụng toàn bộ số tiền trong tài khoản của họ, gồm hơn 61 tỷ đồng và 207.579 USD, để khắc phục hậu quả.
