Cựu cán bộ thuế nhận hối lộ tiền tỷ

Các bị cáo trong vụ án bao gồm Lê Thành Nhân (cựu công chức Đội quản lý thuế liên phường Chi cục Thuế quận 12 – huyện Hóc Môn), Trần Quốc Duy (cựu công chức Chi cục Thuế Khu vực quận 7 – huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh), và Vương Quốc Hùng (nguyên Đội phó kiểm tra nội bộ Chi cục Thuế TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), bị truy tố về tội Nhận hối lộ. Trong đó, bị cáo Nguyễn Anh Tuấn (cựu công chức Chi cục Thuế Khu vực quận 7 – huyện Nhà Bè) được xác định nhận hối lộ nhiều nhất nhưng đã tử vong, nên không bị điều tra và xử lý.

Cáo trạng cũng nêu rõ bị cáo Bùi Thanh Liêm, nguyên Đội phó kiểm tra thuế số 3, Chi cục Thuế Khu vực quận 7 – huyện Nhà Bè, bị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Đường dây lập công ty “ma” để bán hóa đơn trái phép

Theo cáo trạng, cầm đầu đường dây là Bùi Văn Bảo, nguyên Giám đốc Công ty CP Tư vấn Thuế Ánh Dương, cùng Trần Văn Thịnh và 49 đồng phạm khác. Các bị cáo bị truy tố về các tội danh Mua bán trái phép hóa đơn, Đưa và môi giới hối lộ, Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, và Trốn thuế.

Bùi Văn Bảo được xác định là người điều hành chính, chỉ đạo việc sử dụng thông tin cá nhân từ chứng minh nhân dân và căn cước công dân thu thập tại các tiệm cầm đồ để lập 165 công ty “ma”. Các công ty này sau đó được sử dụng để mua bán hóa đơn GTGT khống. Từ năm 2018 đến 2022, các bị cáo đã giao dịch hơn 14.000 tỷ đồng thông qua các hóa đơn giả, thu lợi bất chính hơn 100 tỷ đồng.

Quy mô và thủ đoạn tinh vi

Từ tháng 4/2018 đến tháng 5/2022, Bùi Văn Bảo và đồng phạm đã dùng 35 công ty “ma” để xuất bán hơn 25.250 hóa đơn GTGT khống với tổng giá trị giao dịch hơn 1.433 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 18,8 tỷ đồng.

Để hợp thức hóa các giao dịch, bị cáo Bảo đã chỉ đạo nhân viên thực hiện hơn 770 giao dịch rút tiền mặt, tạo dòng tiền từ doanh nghiệp mua hóa đơn đến các công ty “ma”. Việc này nhằm che đậy hành vi bất hợp pháp và tránh sự chú ý từ cơ quan chức năng.

Ngoài ra, bị cáo Trần Văn Thịnh – một mắt xích quan trọng – đã mua lại hơn 2.700 hóa đơn khống từ bị cáo Bảo, sau đó tách ra điều hành đường dây riêng với quy mô lớn hơn. Thịnh đã thành lập 47 công ty “ma”, bán hơn 29.700 hóa đơn khống trị giá hơn 8.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 70 tỷ đồng.

Móc nối với cán bộ thuế để bảo kê

Để đường dây hoạt động trơn tru, các bị cáo đã thiết lập quan hệ với một số cán bộ thuế để bảo kê. Cụ thể, Bùi Văn Bảo đã chi 1,25 tỷ đồng cho Lê Thành Nhân để nhờ kiểm tra tình trạng khai báo, nộp thuế của các công ty “ma”, đồng thời cung cấp địa chỉ thay đổi đăng ký hoạt động khi cần thiết.

Tương tự, Trần Văn Thịnh đã thông qua Bùi Thanh Bình để chi hối lộ 14,4 tỷ đồng cho 4 cán bộ thuế. Trong số này, Nguyễn Anh Tuấn nhận 12,7 tỷ đồng, Trần Quốc Duy nhận 662 triệu đồng, Vương Quốc Hùng nhận 300 triệu đồng, và Lê Thành Nhân nhận 100 triệu đồng.