Bị can Trần Tuyết Mai, chủ tịch Hải Hà Petro. Ảnh: Bộ Công An
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra kết luận và đề nghị truy tố bị can Trần Tuyết Mai (SN 1961), Chủ tịch Công ty Vận tải thủy bộ Hải Hà (Hải Hà Petro) cùng Lê Thị Huệ (SN 1987), Kế toán trưởng của công ty về các hành vi vi phạm pháp luật.
Cả hai đối tượng vi phạm nghiêm trọng về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.
Trong vụ án, bị can Nguyễn Thị Ngọc Ánh (SN 1973, thường trú tại Thái Bình), Phụ trách phòng Tổng hợp Công ty Hải Hà bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.
Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2017 đến khi Bộ Công Thương rút giấy phép kinh doanh xăng dầu của Công ty Hải Hà vào ngày 12/1/2024, tổng số tiền Quỹ BOG mà doanh nghiệp này phải trích lập là hơn 612 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi dụng việc Nhà nước giao thu hộ tiền Quỹ BOG từ người tiêu dùng thông qua giá bán xăng dầu, bà Trần Tuyết Mai, Chủ tịch công ty đã chỉ đạo không nộp hơn 50 tỷ đồng đúng hạn quy định.
Theo kết luận điều tra, vào năm 2017, Bộ Công Thương đã cấp phép cho Công ty Hải Hà làm đầu mối nhập khẩu xăng dầu và là “thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu”. Với vai trò này, doanh nghiệp có trách nhiệm trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG) theo quy định của pháp luật.
Bà Mai và Lê Thị Huệ đã rút 266,3 tỷ đồng từ ngân hàng và chuyển khoản sang các tài khoản khác của Công ty Hải Hà để thanh toán cho các hợp đồng nhập khẩu xăng dầu.
Trong vụ án này, Trần Tuyết Mai đã chỉ đạo cấp dưới là Nguyễn Thị Ngọc Ánh và Lê Thị Huệ sử dụng hai phần mềm quản lý phục vụ công tác kế toán và theo dõi hoạt động kinh doanh. Cụ thể, phần mềm FAST được dùng để lập số liệu tổng hợp, báo cáo tài chính, báo cáo thuế và kê khai nộp thuế với cơ quan Nhà nước, trong khi phần mềm VISOFT được sử dụng để theo dõi hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty Hải Hà.
Việc sử dụng hai hệ thống phần mềm này nhằm mục đích “che giấu” một phần doanh thu bán ra thực tế của mặt hàng xăng dầu để không phải kê khai và nộp thuế.
Cơ quan điều tra xác định, trên phần mềm FAST, Công ty Hải Hà đã bán ra hơn 150 triệu lít xăng A95 và đã nộp thuế bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, trên phần mềm VISOFT, số lượng bán ra là hơn 154 triệu lít, tạo ra sự chênh lệch hơn 3,8 triệu lít. Điều này dẫn đến việc công ty không nộp hơn 15 tỷ đồng thuế bảo vệ môi trường cho Nhà nước.
Công ty Hải Hà hiện có quan hệ tín dụng với nhiều ngân hàng trong nước. Cảnh sát xác định chưa có căn cứ để khẳng định sai phạm gây thiệt hại của các ngân hàng, tuy nhiên, C03 đã giao cho các ngân hàng tiếp tục thực hiện các thủ tục thu hồi nợ. Nếu phát hiện dấu hiệu sai phạm trong vay vốn hoặc sử dụng vốn trong quá trình thu hồi nợ, các ngân hàng cần báo ngay cho cơ quan điều tra.
