Bị cáo Hưng đã chuyển khoản cho anh A. vay 28 lần với tổng số hơn 1 tỷ đồng. Hai bên không viết giấy vay nợ mà thỏa thuận mỗi mã vay có thời hạn là 30 ngày, lãi suất trung bình 25.000 đồng/1 triệu đồng/1 ngày và thêm 10% phí dịch vụ như tiền gọi điện, tiền công cho vay. Hưng cắt lãi trước 30 ngày và phí dịch vụ rồi chuyển số tiền còn lại cho anh A. Họ thực hiện các hành vi đó trong khoảng thời gian từ ngày 4/2 – 17/8/2023

Sau đó, Anh A.  đã trả lãi cho Hưng là hơn 2 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định, Hưng thu lợi bất chính hơn 2 tỷ đồng. Khi anh A. không trả được tiền lãi theo như thỏa thuận, thì Hưng thường xuyên nhắn tin đòi nợ, đe dọa, gây sức ép về tinh thần nhằm mục đích bắt anh A. phải trả tiền. Bị cáo nhắn cho anh A. rằng: “…Cứ để tao vồ được, ăn 1 xiên”.

Ngày 26/6/2023, Hưng ép anh A. bắt anh phải viết giấy nhận nợ số tiền vay là 5 tỷ đồng. Sau đó bị cáo tiếp tục nhắn tin, chửi bới, đe dọa giết anh A. cùng gia đình.

Ngày 5/2/2024, anh A. và vợ hẹn gặp Hưng tại quán cà phê ở quận Hoàn Kiếm để trả thêm 1,5 tỷ đồng và xin Hưng xóa nợ. Hôm đó, Hưng đi với Quốc Anh đến gặp anh A. để nhận tiền. Sau khi viết giấy biên nhận, cầm tiền ra khỏi quán, Hưng bị công an bắt quả tang về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Kết quả điều tra của cơ quan công an cho thấy, Hưng còn nhờ Bình đứng ra cho anh A. vay 150 triệu đồng với mức lãi suất 912,5%/năm. Số tiền lãi dự kiến thu lời bất chính là 110 triệu đồng. Tuy nhiên, do Hưng bị bắt nên Bình không dám đòi tiền.

Ngoài ra, Quốc Anh còn cho anh A. vay 527 triệu đồng trong thời hạn từ ngày 6/2/2023 đến ngày 14/8/2023 với lãi suất tương tự để hưởng lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng.

Với cùng tội danh ”Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự”, các bị cáo Vũ Quốc Anh (SN 1996, ở huyện Thanh Trì) và Nguyễn Thanh Bình (SN 1997, ở quận Thanh Xuân) bị tuyên phạt lần lượt mức án 15 tháng tù treo và 9 tháng tù treo.

Bùi Thị Thanh Chung