Trước đó, vào ngày 16/10, Công an tỉnh Quảng Ninh đã tiếp nhận đơn tố giác của anh N.T.Đ, trú tại phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long. Theo nội dung tố cáo, Hoàng Tuấn Dương đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền 5 tỷ đồng của anh N.T.Đ bằng cách lợi dụng nhu cầu vay tiền đáo hạn ngân hàng, vốn được nhiều người có tài sản vay ngân hàng cần để gia hạn khoản vay mà không phải trả nợ ngay.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định, anh N.T.Đ đã chuyển cho Dương số tiền 5 tỷ đồng với mục đích giúp Dương thực hiện thủ tục đáo hạn ngân hàng, dựa trên niềm tin vào thông tin Dương cung cấp. Tuy nhiên, thay vì dùng số tiền này vào việc đáo hạn, Dương đã chiếm đoạt để sử dụng vào mục đích cá nhân, bao gồm việc chi tiêu sinh hoạt hàng ngày và chơi game Poker trực tuyến. Toàn bộ số tiền 5 tỷ đồng của nạn nhân đã nhanh chóng bị Dương sử dụng hết mà không có khả năng hoàn trả.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh cũng đã phát đi thông báo đến các cá nhân, tổ chức đã bị Hoàng Tuấn Dương lừa đảo với thủ đoạn tương tự, cần liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Quảng Ninh (địa chỉ tại Cột 8, phường Hồng Hà, TP Hạ Long, Quảng Ninh) hoặc điều tra viên Bùi Đức Cảnh qua số điện thoại 0913.196.559 để cung cấp thông tin và phối hợp giải quyết theo quy định pháp luật.

Hiện, vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra và mở rộng.