Nguyễn Trọng Phú có tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và từng bị tuyên án 12 năm tù. Sau khi mãn hạn, ông Phú thành lập Công ty Bông Sen Vàng chuyên kinh doanh ô tô, mô tô, xe máy và lấy vai trò là Giám đốc điều hành.

Sử dụng giấy tờ giả để lừa đảo

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào tháng 6/2023, ông Phú ký hợp đồng thế chấp một chiếc ô tô đứng tên mình với Công ty TNHH MTV Tài chính Toyota Việt Nam để vay số tiền hơn 600 triệu đồng. Khi thực hiện giao dịch, phía Công ty Tài chính Toyota Việt Nam giữ lại giấy chứng nhận đăng ký xe, còn ông Phú chỉ được nhận một giấy biên nhận thế chấp.

Đến tháng 2/2024, khi cần bản chính giấy chứng nhận đăng ký xe nhưng không có, ông Phú đã lên mạng xã hội tìm cách liên hệ với một người (không rõ lai lịch) để đặt làm giấy đăng ký xe giả với giá 400 nghìn đồng. Ông Phú sử dụng giấy tờ giả này nhằm tạo sự tin tưởng khi thực hiện các giao dịch khác.

Lừa đảo thế chấp xe ô tô để chiếm đoạt tài sản

Đầu tháng 5/2024, do công ty làm ăn thua lỗ và cần tiền cho các khoản chi tiêu cá nhân, ông Phú đã nghĩ ra cách lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị N.T.T. (sinh năm 1999, trú tại xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An). Ông Phú đã thuyết phục chị T. nhận thế chấp chiếc xe ô tô của mình. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, chiếc xe đã bị ông thế chấp cho người khác, và ông Phú còn dùng giấy đăng ký giả để làm tin nhằm chiếm đoạt tài sản của chị T.

Sau khi tiếp nhận đơn tố cáo, ngày 19/9/2024, Công an thị xã Thái Hòa đã bắt giữ Nguyễn Trọng Phú. Qua điều tra, cơ quan công an xác định số tiền mà Phú đã chiếm đoạt từ chị N.T.T là 300 triệu đồng.

Dấu hiệu lừa đảo với quy mô lớn

Ngoài hành vi lừa đảo đối với chị N.T.T, cơ quan điều tra cũng phát hiện dấu hiệu cho thấy Nguyễn Trọng Phú đã thực hiện nhiều hành vi lừa đảo khác. Bằng cách huy động vốn từ nhiều người trên địa bàn Nghệ An, ông Phú đã chiếm đoạt số tiền lên đến hơn 20 tỷ đồng từ hơn 20 nạn nhân. Những nạn nhân này đều là người dân ở nhiều huyện trong tỉnh Nghệ An.

Hiện tại, Công an thị xã Thái Hòa đang mở rộng điều tra để xác minh thêm về các hành vi lừa đảo của Nguyễn Trọng Phú và xác định các đối tượng có liên quan trong vụ việc. Cơ quan công an cũng kêu gọi những người bị hại có liên quan đến vụ việc này hãy đến trình báo để được hỗ trợ giải quyết.

Vụ án hiện đang tiếp tục được điều tra để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.