Tang vật thu giữ và hành vi phạm tội

Quá trình khám xét, tại nhà Thân Thị Hường, lực lượng chức năng thu giữ thêm 7.700 USD, 570.000 Yên Nhật, 191.120.000 Kíp Lào và 142.000 Bạt Thái, với tổng giá trị quy đổi khoảng 450 triệu đồng.

Kết quả điều tra cho thấy, Thân Thị Hường thường xuyên thực hiện hành vi mua bán ngoại tệ từ Việt Nam sang Lào để hưởng lợi từ chênh lệch tỷ giá. Trong khi đó, Thân Thị Thành nhận nhiệm vụ vận chuyển số ngoại tệ này qua biên giới để nhận tiền công từ chị gái.

Từ tháng 7/2023 đến nay, hai đối tượng đã thực hiện các giao dịch vận chuyển trái phép khoảng 4,5 triệu USD (tương đương hơn 100 tỷ đồng) qua biên giới sang nước CHDCND Lào.

Nguy cơ và biện pháp xử lý

Hành vi buôn lậu và vận chuyển trái phép ngoại tệ không chỉ vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật mà còn gây ảnh hưởng đến trật tự quản lý tài chính, tiền tệ của Nhà nước. Việc vận chuyển số lượng lớn ngoại tệ qua biên giới để tiêu thụ không chỉ làm thất thoát nguồn lực tài chính mà còn tiềm ẩn nguy cơ liên quan đến các hoạt động rửa tiền và tội phạm kinh tế.

Hiện, cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra vụ việc để xác định các đối tượng có liên quan, xử lý theo quy định pháp luật, đồng thời rà soát những lỗ hổng trong công tác kiểm soát hoạt động giao dịch ngoại tệ qua biên giới.