Từ đầu tháng 7/2024, thông qua nhóm “Hỗ trợ vay vốn nợ xấu” trên mạng xã hội Facebook, Đàm Đình Phú tiếp cận một đối tượng có khả năng làm giả các loại giấy tờ như căn cước công dân, chứng minh công an nhân dân, thẻ sĩ quan quân đội. Nhận thấy đây là phương thức có thể trục lợi, Phú bắt đầu đăng bài nhận làm thủ tục vay tiền cho các khách hàng nợ xấu, cam kết “bao bùng” nợ.

Khi có khách hàng đặt làm hồ sơ, Phú yêu cầu họ cung cấp ảnh chân dung để làm giả giấy tờ tùy thân và giấy tờ ngành. Sau khi hoàn thiện, nhóm của Phú liên hệ nhân viên ngân hàng để thực hiện các thủ tục vay tiền.

Đến tháng 8/2024, Phú thuê một căn nhà tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, mở văn phòng tư vấn vay vốn để che giấu hoạt động làm giả giấy tờ. Tại đây, Phú lôi kéo thêm Đoàn Duy Thái (SN 1997, trú tại Hải Dương), người từng được Phú làm hồ sơ vay tiền, tham gia vào đường dây.

Thái được giao nhiệm vụ soạn thảo các văn bản giả như giấy xác nhận đơn vị công tác, quyết định nâng lương, thăng cấp bậc hàm, và đặt làm các biển tên giả mạo ngành công an, quân đội. Thái cùng Phú luân phiên giả chữ ký của người có thẩm quyền trong các hồ sơ vay tiền.

Từ khi hoạt động, nhóm này đã làm giả và sử dụng 7 bộ hồ sơ vay tiền tại các ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Qua công tác nắm tình hình, Công an quận Đống Đa phát hiện dấu hiệu bất thường trong việc làm giả giấy tờ, con dấu của cơ quan tổ chức. Đặc biệt, một số giấy tờ giả liên quan đến lực lượng công an, quân đội được sử dụng vào mục đích vay tiền tại các ngân hàng.

Xác định đây là vụ việc nghiêm trọng và nhạy cảm, cơ quan điều tra nhanh chóng vào cuộc, thu thập thông tin, tài liệu. Sau quá trình điều tra, Công an quận Đống Đa đã ra quyết định khởi tố vụ án “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Các đối tượng bị khởi tố gồm:

• Đàm Đình Phú (SN 1993, trú tại Sóc Sơn, Hà Nội), đối tượng cầm đầu.
• Đoàn Duy Thái (SN 1997, trú tại Hải Dương).
• Nguyễn Ngọc Lân (SN 1989, trú tại Bắc Từ Liêm, Hà Nội).
• Đỗ Văn Hoàng (SN 1998, trú tại Sóc Sơn, Hà Nội).
• Phạm Văn Quý (SN 1993, trú tại Nam Định).
• Nguyễn Hữu Nam (SN 1994, trú tại Ba Vì, Hà Nội).

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện, Công an quận Đống Đa đang tiếp tục điều tra, củng cố tài liệu và làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật.

Hành vi làm giả giấy tờ ngành công an, quân đội không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của lực lượng chức năng. Các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không tiếp tay cho hành vi lừa đảo và nhanh chóng báo cáo với cơ quan công an khi phát hiện các trường hợp nghi vấn.