Nhóm đối tượng tại Quảng Ngãi đã giả danh một công ty dịch vụ cầm đồ để tổ chức cho vay lãi nặng lên đến 120%/năm, từ đó thu về số tiền bất chính lên đến hàng trăm triệu đồng.
Ngày 2/1, Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin, Phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS) Công an tỉnh đã phối hợp với các đơn vị liên quan triệt phá một đường dây tín dụng đen lớn tại tỉnh Quảng Ngãi.
Sau một thời gian điều tra, thu thập chứng cứ, Phòng CSHS đã thực hiện khám xét khẩn cấp trụ sở Công ty TNHH TM DV Cầm đồ Đại Lộc Phát (số 353 Nguyễn Trãi, TP Quảng Ngãi) do Nguyễn Phi Điệp (39 tuổi, ở xã Tịnh Trà, huyện Sơn Tịnh) làm giám đốc.
Tại đây, công an đã thu giữ nhiều tài liệu và đồ vật liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng.
Quá trình đấu tranh, Nguyễn Phi Điệp khai nhận đã lập công ty cầm đồ như một vỏ bọc để cùng với các đối tượng khác là Tạ Đình Quãng (36 tuổi, xã Long Mai, huyện Minh Long), Nguyễn Văn Đạt (25 tuổi), Phạm Thị Vi (34 tuổi, xã Bình Chương, huyện Bình Sơn), Huỳnh Thị Bích Thảo (37 tuổi) và Hồ Thị Xuân Phương (46 tuổi, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn) tổ chức cho người dân vay tiền với lãi suất 10% mỗi tháng, tương đương với 120% mỗi năm, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
Kể từ ngày 1/7/2024, nhóm đối tượng đã cho hàng trăm người vay tiền thông qua hình thức vay trả góp và vay đáo hạn ngân hàng, tổng số tiền cho vay lên tới hơn 50 tỷ đồng. Qua kiểm tra dữ liệu của 92 người vay, cơ quan chức năng xác định nhóm này đã thu lợi bất chính hơn 225 triệu đồng
Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đã chuyển toàn bộ hồ sơ, đối tượng và tang vật cho Công an TP Quảng Ngãi xử lý theo thẩm quyền. Công an TP Quảng Ngãi đã ra lệnh giữ người khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Phi Điệp, Tạ Đình Quãng và Nguyễn Văn Đạt về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự để điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.
Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục phối hợp với Công an TP Quảng Ngãi mở rộng điều tra và thông báo đến những ai đã vay tiền từ các đối tượng này, vui lòng liên hệ với Công an TP Quảng Ngãi để trình báo và được giải quyết.
Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục phối hợp với Công an TP Quảng Ngãi mở rộng điều tra và thông báo đến những ai đã vay tiền từ các đối tượng này, vui lòng liên hệ với Công an TP Quảng Ngãi để trình báo và được giải quyết.
